Browsed by
Category: Money laundering

5 hal yang perlu diketahui tentang skandal TD Bank

5 hal yang perlu diketahui tentang skandal TD Bank

Toronto-Dominion Bank menghadapi denda dan hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pejabat AS setelah diduga gagal menghentikan pencucian uang narkoba senilai ratusan juta dolar. Bank tersebut setuju untuk membayar lebih dari $3 miliar kepada berbagai lembaga AS dan membatasi pertumbuhannya sampai para pejabat mengatakan TD Bank telah berbuat cukup banyak untuk memperbaiki masalah pengawasan internalnya. AS juga dapat memaksa bank TD untuk mengurangi asetnya jika tidak dapat memenuhi persyaratan penyelesaian. Berikut lima hal yang perlu diketahui tentang skandal pencucian…

Read More Read More